ASSISTANT CONTROLE PERMANENT

Mettre en œuvre, dans les délais, les contrôles à postériori & missions sur site

conformément aux plans de contrôle de second niveau des périmètres agences et/ou

siège

• Dépouiller & consolider les remontées de contrôle opérationnels

• Requérir, incessamment après la mise en œuvre des contrôles & des missions, des

actions correctrices de la part des unités opérationnelles

• Requérir, incessamment après la consolidation des résultats de contrôle opérationnels,

des actions correctrices de la part des unités opérationnelles

• S’assurer de la mise en œuvre des requêtes d’actions correctrices dans les meilleurs

délais

• Proposer des recommandations à la hiérarchie afin de couvrir les risques majeurs, de

corriger les défaillances de contrôle interne et d’améliorer la performance

• Effectuer les reportings individuels d’usage dans le cadre du système de reporting du

département

• Mettre en œuvre les taches annexes du département qui sont attribués (Contrôle de

second niveau à priori, revue de documents à destination des tiers, authentification de

documents externes, etc.)

• Superviser les inventaires tournants ou intermittents, notamment lors des clôtures

d’exercice

• Mettre en œuvre toute action demandée par la hiérarchie dans le sens du déploiement

de la stratégie de contrôle permanent

S’enquérir de l’environnement de contrôle relatif aux périmètres contrôlés

• Effectuer éventuellement des entretiens et des tests de cheminement de processus

• Mettre en place ou modifier une feuille de travail de contrôle à postériori conformément

au plan de contrôle de second niveau et aux exigences de l’environnement de contrôle

• Se rendre en agence dans le district d’Abidjan ou en province

• Faire signer les canevas de restitution de missions de contrôle sur site en agence

• Modifier ou mettre à jour le template de consolidation des remontées de contrôle

opérationnels

• Adresser des mails de requête d’actions correctrices aux unités opérationnelles

• Mettre en place un fichier individuel détaillé de suivi des actions correctrices requises,

en cohérence avec les Feuilles de travail/Canevas/Template

• Formaliser les échanges de proposition de recommandations avec la hiérarchie

• Mettre à jour les tableaux de bords individuels

• Remonter les informations de reportings aux contrôleurs permanents ou à toute

hiérarchie

• Mettre à jour les fichiers internes de suivi des revues de documents à destination des

tiers (Confirmation de solde, Avis de passage, Enquête de conjoncture, etc.)

• Mettre à jour les fichiers internes de suivi des contrôles de second niveau à priori prévu

par le dispositif de contrôle permanent (création de compte interne, Habilitation aux

Corebanking, etc.)

• Remplir les fiches de contrôle à priori de second niveau (Dépouillement d’appel d’offre,

Destruction de moyen de paiement, etc.)

• Mettre à jour les feuilles de travail d’authentification des documents demandés par les

organismes externes

• Faire signer les PV d’inventaire après mise en œuvre des inventaires