Chef de Service Conformité

• Veiller quotidiennement à la conformité et à la qualité des opérations conformément aux procédures et réglementations en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

• Analyser et maîtriser les risques de non-conformité.

• Diffuser la culture de conformité au sein de la banque.

• Produire des reportings mensuels à destination de la Direction Générale, de la Holding et du Groupe BSIC.

• Élaborer, mettre à jour et diffuser la politique et la charte de conformité de la banque après approbation du Conseil d'Administration.

• Identifier, évaluer et gérer les risques de non-conformité.

• Centraliser et analyser les infractions aux normes et à la politique de conformité.

• Recommander des mesures correctives.

• Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations émises.

Contrôle et surveillance

• Veiller à l'application diligente de la politique de conformité.

• Sensibiliser et former le personnel aux exigences réglementaires.

• Superviser les activités de la cellule de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

• Adresser à la Commission Bancaire un rapport semestriel sur l'évaluation du risque de non-conformité.

• Superviser les travaux des contrôleurs conformité.

• Assurer la formation continue des collaborateurs.

• Contrôler les dossiers d'ouverture de comptes via les outils KYC.

• Superviser la surveillance des opérations financières et des alertes AML.

• Veiller à l'identification et à la déclaration des opérations suspectes.

• Déclarer les opérations suspectes aux autorités compétentes, notamment à la CENTIF.

• Répondre aux demandes des autorités de contrôle et de la CENTIF.

• Valider les opérations de transfert dans les outils de filtrage des sanctions.

• Produire les rapports hebdomadaires et mensuels d'activité.

• Dispenser des formations sur les thématiques de conformité.

• Élaborer et transmettre les rapports annuels LBC/FT/FP.