COMPLIANCE OFFICER

Promouvoir la culture conformité au sein de la banque ;

❖ Assister le Directeur Risques, Conformité & Contrôle dans l'application opérationnelle des dispositions législatives, réglementaires, des politiques et des procédures ;

❖ Participer au second niveau de défense du dispositif de contrôle de la banque sur l’ensemble des domaines de la Conformité ;

❖ Préserver, protéger la réputation et les intérêts de la BHCI, de ses clients et de ses employés ;

❖ Répondre aux exigences nationales et internationales dans la prévention du blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la corruption et le respect des sanctions et embargos financiers ;

❖ Gérer les solutions de sécurité informatiques installées à la banque.

Assurer la transmission des directives de la banque relatives à la compliance - prévention du blanchiment de capitaux, lutte contre la corruption et le financement du terrorisme, respect des embargos financiers ;

❖ Traiter les alertes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et sanctions générées ;

❖ Participer à la préparation des comités auxquelles participent la Conformité

❖ Participer à la réalisation des reportings périodiques à la Direction Générale, au Conseil d’Administration et aux régulateurs ;

❖ Analyser les dossiers d’entrée en relation et de révision soumis à la Conformité et émettre un avis ;

❖ Contribuer, pour le compte de la Conformité, au processus de révision de la clientèle, assurer un monitoring et élaborer périodiquement les statistiques à reporter au Directeur Risques, Conformité & Contrôle, à la Direction Générale et au Conseil d’Administration ;

❖ Quotidiennement, centraliser et préparer les dossiers relatifs aux opérations nécessitant un avis du Directeur Risques, Conformité & Contrôle (filtrage des noms, des flux, respect des embargos...) ;

❖ Rédiger et mettre à jour les procédures de la Conformité qui lui sont confiées par le Directeur de la Conformité ;

❖ Accompagner le dispositif de formation des collaborateurs sur les sujets de la Conformité ;

❖ Contribuer à l'insertion des outils de formation sur les thèmes de la compliance.

❖ Traiter les demandes d'avis compliance et rédiger les réponses, sous la supervision du Directeur Risques, Conformité & Contrôle

❖ Rédiger les avis Compliance requis dans le processus de validation des nouveaux produits et activités