Contrôleur LBC-FT(Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme)

Réaliser des contrôles LBC-FT auprès des organismes régulés afin :

• d'évaluer l'efficacité de leurs dispositifs de conformité ;

• d'analyser les risques de blanchiment et de financement du terrorisme ;

• de formuler des recommandations ;

• de contribuer au renforcement du dispositif de supervision de l'ACAPS

Contrôle et audit LBC-FT

• Réalisation de missions de contrôle sur pièces et sur place.

• Analyse des dispositifs de conformité et de gouvernance.

• Analyse des flux financiers et opérations atypiques.

• Identification des risques et anomalies.

• Rédaction des rapports et notes de constat.

• Suivi des actions correctives.

Méthodologie et amélioration continue

• Mise à jour des guides et référentiels LBC-FT.

• Formalisation des bonnes pratiques.

• Enrichissement des outils et procédures internes.

Sensibilisation et formation

• Organisation d'actions de sensibilisation.

• Élaboration de supports pédagogiques.

• Accompagnement des directions internes sur les exigences réglementaires.

Veille réglementaire

• Suivi des normes nationales et internationales.

• Production de notes d'analyse réglementaire.

• Références notamment au GAFI et au GAFIMOAN